Compliance
OFAC Screening integration
Verifica a tus clientes contra listas de sancionados OFAC antes de firmar.
La verificación contra las listas de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. es obligatoria para operaciones que involucren compradores o financiamiento internacional, y es una buena práctica en cualquier operación de alto valor. Orkasa ejecuta automáticamente el screening OFAC de cada comprador y vendedor al momento de registrarlos en el sistema, registra el resultado y emite alerta si hay coincidencia para revisión manual.
Integration benefits
- Screening automático OFAC al registrar un nuevo comprador o vendedor en el CRM.
- Alerta inmediata con detalles de coincidencia si el nombre aparece en listas.
- Registro de verificación con fecha y resultado almacenado en el expediente.
From your integrations panel, no code and no tech support.
- Panamá
- México
- Colombia
- Chile
- Perú
- Ecuador
- Argentina
- Costa Rica
- Uruguay
Connect OFAC Screening with Orkasa
Setup in ~15 minutes · No code · Support included
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No. Orkasa reemplaza las herramientas sueltas (Excel, WhatsApp suelto, Canva, 12 pestañas de portales), no tu manera de vender. El kanban de leads, la asignación de propiedades y la firma de mandatos siguen siendo tuyos.
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14 días gratis · Sin tarjeta · Cancelás cuando quieras